LFPIORPI
Todo sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Actividades Vulnerables
Guías específicas para cada actividad vulnerable: inmobiliarias, joyerías, notarios, fintechs y más.
Cumplimiento
Mejores prácticas, KYC/KYB, debida diligencia, evaluación de riesgos y programas de cumplimiento.
Tecnología PLD
Soluciones tecnológicas, automatización, software y herramientas para simplificar el cumplimiento.
Regulación
Cambios regulatorios, disposiciones de la UIF, GAFI y actualizaciones normativas.
Noticias
Noticias relevantes sobre PLD en México y el mundo.