noticias
Resumen Semanal PLD: 15 al 21 de Agosto de 2026
La semana del 15 al 21 de agosto de 2026 estuvo marcada por tres grandes vectores del sistema antilavado mexicano que convergieron de manera simultánea. El primero: la...
Noticias PLD
Resúmenes semanales y las noticias más importantes sobre prevención de lavado de dinero en México
Resumen Semanal PLD
Cada viernes publicamos un resumen con las noticias más relevantes de la semana en materia de PLD en México.
noticias
Resumen Semanal PLD: 8 al 14 de Agosto de 2026
La semana del 8 al 14 de agosto de 2026 quedará marcada en la historia reciente del sistema antilavado mexicano como la semana en que los cimientos regulatorios...
noticias
Resumen Semanal PLD: 1 al 7 de Agosto de 2026
La semana del 1 al 7 de agosto de 2026 arranca el último mes antes de que el mundo antilavado en México se juegue una de sus apuestas...
noticias
Resumen Semanal PLD: 25 al 31 de Julio de 2026
La semana del 25 al 31 de julio de 2026 cierra el mes más exigente del año para los sujetos obligados en México y lo hace con una...
Todas las Noticias
noticias
El papel de la banca en la prevención del lavado de dinero en México
Introducción analítica
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Resumen Semanal PLD: 15 al 21 de Agosto de 2026
La semana del 15 al 21 de agosto de 2026 estuvo marcada por tres grandes vectores del sistema antilavado mexicano que convergieron de manera simultánea. El primero: la...
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Resumen Semanal PLD: 8 al 14 de Agosto de 2026
La semana del 8 al 14 de agosto de 2026 quedará marcada en la historia reciente del sistema antilavado mexicano como la semana en que los cimientos regulatorios...
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Impacto de la reforma 2025 en las actividades vulnerables en México
Introducción analítica
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Resumen Semanal PLD: 1 al 7 de Agosto de 2026
La semana del 1 al 7 de agosto de 2026 arranca el último mes antes de que el mundo antilavado en México se juegue una de sus apuestas...
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Resumen Semanal PLD: 25 al 31 de Julio de 2026
La semana del 25 al 31 de julio de 2026 cierra el mes más exigente del año para los sujetos obligados en México y lo hace con una...
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Tendencias de PLD en México 2026: Cambios y Desafíos
Introducción analítica
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Resumen Semanal PLD: 18 al 24 de Julio de 2026
La semana del 18 al 24 de julio de 2026 fue, sin duda, una de las más intensas del año en materia de prevención de lavado de dinero...
noticias
Resumen Semanal PLD: 11 al 17 de Julio de 2026
La semana del 11 al 17 de julio de 2026 llegó cargada de fechas límite y movimientos institucionales que marcarán el segundo semestre del año para todos los...
noticias
Resumen Semanal PLD: 4 al 10 de Julio de 2026
La semana del 4 al 10 de julio de 2026 concentró varios de los movimientos regulatorios más significativos que el sistema antilavado de México ha registrado en lo...
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Cumplimiento PLD en el Comercio Electrónico en México: Retos y Estrategias
Introducción analítica
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Resumen Semanal PLD: 20 al 26 de Junio de 2026
La semana del 20 al 26 de junio de 2026 cerró con una noticia que resume el ánimo supervisor de la Unidad de Inteligencia Financiera: las denuncias por...
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Resumen Semanal PLD: 13 al 19 de Junio de 2026
La semana del 13 al 19 de junio de 2026 tuvo como telón de fondo algo sin precedente en la historia del sistema antilavado mexicano: la primera Copa...
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Resumen Semanal PLD: 6 al 12 de Junio de 2026
La semana del 6 al 12 de junio de 2026 estuvo marcada por desarrollos que tocan los flancos más sensibles del sistema antilavado de México: la exposición de...
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Resumen Semanal PLD: 30 de Mayo al 5 de Junio de 2026
La semana del 30 de mayo al 5 de junio de 2026 dejó un panorama antilavado marcado por la acción institucional en múltiples frentes. La Unidad de Inteligencia...
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Impacto de la reforma 2025 en actividades vulnerables de PLD en México
Introducción analítica
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Resumen Semanal PLD: 23 al 29 de Mayo de 2026
La semana del 23 al 29 de mayo de 2026 dejó un panorama antilavado particularmente activo en México. Las autoridades financieras emitieron dos instrumentos técnicos de alto impacto...
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Consultas Eficientes de Listas de Personas Bloqueadas en México
Introducción analítica
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Resumen Semanal PLD: 16 al 22 de Mayo de 2026
La semana del 16 al 22 de mayo de 2026 estuvo dominada por una intensa actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera, o UIF, en su papel de...
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Resumen Semanal PLD: 9 al 15 de Mayo de 2026
La semana del 9 al 15 de mayo de 2026 resultó especialmente intensa en materia de prevención de lavado de dinero en México. Se destapó uno de los...
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Impacto de la Reforma 2025 en Actividades Vulnerables en México
Introducción analítica
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Resumen Semanal PLD: 2 al 8 de Mayo de 2026
La semana del 2 al 8 de mayo de 2026 estuvo marcada por la convergencia de presiones internacionales y nacionales sobre el sistema antilavado de México. La evaluación...
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Resumen Semanal PLD: 25 de Abril al 1 de Mayo de 2026
La semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2026 consolida una tendencia clara: el sistema antilavado mexicano se está internacionalizando y digitalizando al mismo tiempo....
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Resumen Semanal PLD: 18 al 24 de Abril de 2026
La semana del 18 al 24 de abril de 2026 estuvo marcada por una intensa actividad en materia de inteligencia financiera y cooperación internacional antilavado en México. La...
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Resumen Semanal PLD: 11 al 17 de Abril de 2026
La semana del 11 al 17 de abril de 2026 dejó un panorama de intensa actividad legislativa, diplomática y técnica en materia de prevención de lavado de dinero...
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Resumen Semanal PLD: 7 al 13 de Abril de 2026
La semana del 7 al 13 de abril de 2026 fue particularmente intensa para el ecosistema de prevención de lavado de dinero en México. La resolución histórica de...