Top Personas PLD 2026

La reforma a la LFPIORPI y el Acuerdo 115/2026 subieron el nivel de exigencia: metodología de riesgos documentada, beneficiario controlador, mecanismos automatizados y dictamen de auditoría. Pasa el cursor sobre cada tarjeta para ver el perfil completo.

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Jonatan Ojeda Serdán

AML/CFT Compliance

Jonatan Ojeda Serdán

AML/CFT Compliance

Certificado como Oficial de Cumplimiento por la CNBV, y por el INACIEP en Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anti-Corrupción. Certificación en Prevención de Lavado de Activos por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Más de 15 años en detección, investigación y combate de crímenes financieros.

Certificado CNBV Sanctions & Screening Inteligencia financiera Anti-fraudes Fintech

2

Carlos Pallares

TOTH México

Carlos Pallares

TOTH México

Director de TOTH en México, parte de una firma con presencia en catorce países de Latinoamérica, el Caribe y España. Veinte años acompañando instituciones financieras, multinacionales y actividades vulnerables. Su enfoque: que el cumplimiento deje de vivir en documentos y llegue a la gente que toma decisiones todos los días.

Consultoría regulatoria CNBV · UIF · SAT Diagnósticos AML/CFT Capacitación Gobierno corporativo

cpallares@fortikon.com.mx

3

Juan Pablo Ramírez

Artu.ai

Juan Pablo Ramírez

Artu.ai

Cofundador y CEO de Artu, software de PLD para actividades vulnerables. Antes en McKinsey (Nueva York), enfocado en implementación de inteligencia artificial. Cofundador de Págame, la primera fintech de Bolivia. Egresado de The Wharton School y parte de la lista Forbes 30 Under 30.

Automatización PLD Inteligencia artificial Fintech Forbes 30u30

artu.ai

4

RBC

Risk Business Consulting

RBC

Risk Business Consulting

Grupo de consultores con más de 30 años de experiencia en el sector financiero en México y Latinoamérica. Gestionan el ciclo de vida del riesgo mediante identificación, evaluación, diseño e implementación de programas estratégicos, con evaluaciones de cumplimiento regulatorio.

Gestión de riesgos BIA-BCP-DRP PLD/FT Onboarding digital Prevención de fraudes

alejandro.maceda@rbc-mx.com.mx

5

César Solís Guerrero

Consultores MyC

César Solís Guerrero

Consultores MyC y Asociados

Director General de Consultores MyC y Asociados. Especialista en cumplimiento regulatorio, creación, autorizaciones y escalamiento de integrantes del sistema financiero.

Cumplimiento regulatorio Autorizaciones Sistema financiero

cesarsolis@consultoresmyc.com

6

Fernando De Pablos

Aprende PLD

Fernando De Pablos

Aprende PLD

Contador Público y Oficial de Cumplimiento Certificado. Más de 30 años en contabilidad y 10 en PLD, enfocados en desarrollo inmobiliario y construcción (Art. 17, fracciones V y V Bis). Fue oficial de cumplimiento de una SOFOM de créditos puente para desarrolladores.

Inmobiliario Regularización art. 55 Metodología EBR Dictamen de auditoría Visitas de verificación

fernando.de.pablos.pld@gmail.com

7

Alicia Arroyo

Compliance & Risk

Alicia Arroyo

Compliance & Risk

Más de 15 años de experiencia en el sistema financiero mexicano y certificada ante la CNBV. Apasionada de los programas de compliance, con práctica en gestión de riesgos y control interno.

Certificada CNBV Oficialía de cumplimiento Auditoría AML Control interno

Selección editorial de PLD.mx con base en trayectoria, especialización y aportación al ecosistema de cumplimiento en México. No es una certificación ni una recomendación profesional vinculante; verifica credenciales directamente con cada especialista. PLD.mx es un proyecto de los fundadores de Artu, y Juan Pablo Ramírez Villalobos aparece en esta lista.